El hecho de evitar las ganancias de divisas - 1BiTv.com

El hecho de evitar las ganancias de divisas

Revelación de no reembolso para la exportación de soja por un monto de 850 millones de rublos


El hecho de evitar las ganancias de divisas


Durante el trabajo conjunto de la Aduana de Kemerovo, el Ministerio de Asuntos Internos GUEBiPK de Rusia, el Ministerio de Asuntos Internos UEBiPK GU de Rusia para la Región de Kemerovo y el Servicio Fiscal Federal de Rusia para la Región de Kemerovo, hechos de evasión de la repatriación de los ingresos de divisas para las entregas de soja a China en la cantidad de alrededor de 850 millones de rublos fueron revelados.
En septiembre de 2015, se registró una empresa en Novokuznetsk (región de Kemerovo) con la actividad principal "Comercio al por mayor de piensos para animales de granja". En 2017, su CEO concluyó un contrato con una contraparte de China para seis contratos económicos extranjeros para el suministro de "Soja de Alimentos para Procesamiento". Para pagar los contratos, se abrieron certificados de transacción en el banco en Blagoveshchensk.
Los productos se entregaron entre octubre de 2017 y junio de 2018, sin embargo, los fondos no se acreditaron a las cuentas. En agosto de 2019, el propietario cerró las cuentas de liquidación y presentó una solicitud de liquidación de la empresa.
Según los resultados de la auditoría, se descubrió que, para el despacho de aduanas, el cómplice del Director General, un empresario individual ruso, presentó contratos ficticios para el suministro de soja. La compañía rusa no produjo ni superó las mercancías. De hecho, se exportaron los productos de otra empresa registrada en Rusia, cuyo fundador era ciudadano chino.
No se esperaba recibir efectivo de un comprador de China, como se informó al director general de la compañía Novokuznetsk.
Se han iniciado seis casos penales en virtud del artículo 193 del Código Penal de la Federación de Rusia "Evasión de la obligación de repatriar fondos en moneda extranjera o en la moneda de la Federación de Rusia en una cantidad especialmente grande" (prisión de hasta cinco años con un multa de hasta un millón de rublos).


25.09.2019 07:12:57
(Traducción automática)




FCS de Rusia

Servicio Federal de Aduanas de la Federación Rusa


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