El hecho de evitar las ganancias de divisas - 1BiTv.com

El hecho de evitar las ganancias de divisas

Revelación de no reembolso para la exportación de soja por un monto de 850 millones de rublos


El hecho de evitar las ganancias de divisas


Durante el trabajo conjunto de la Aduana de Kemerovo, el Ministerio de Asuntos Internos GUEBiPK de Rusia, el Ministerio de Asuntos Internos UEBiPK GU de Rusia para la Región de Kemerovo y el Servicio Fiscal Federal de Rusia para la Región de Kemerovo, hechos de evasión de la repatriación de los ingresos de divisas para las entregas de soja a China en la cantidad de alrededor de 850 millones de rublos fueron revelados.
En septiembre de 2015, se registró una empresa en Novokuznetsk (región de Kemerovo) con la actividad principal "Comercio al por mayor de piensos para animales de granja". En 2017, su CEO concluyó un contrato con una contraparte de China para seis contratos económicos extranjeros para el suministro de "Soja de Alimentos para Procesamiento". Para pagar los contratos, se abrieron certificados de transacción en el banco en Blagoveshchensk.
Los productos se entregaron entre octubre de 2017 y junio de 2018, sin embargo, los fondos no se acreditaron a las cuentas. En agosto de 2019, el propietario cerró las cuentas de liquidación y presentó una solicitud de liquidación de la empresa.
Según los resultados de la auditoría, se descubrió que, para el despacho de aduanas, el cómplice del Director General, un empresario individual ruso, presentó contratos ficticios para el suministro de soja. La compañía rusa no produjo ni superó las mercancías. De hecho, se exportaron los productos de otra empresa registrada en Rusia, cuyo fundador era ciudadano chino.
No se esperaba recibir efectivo de un comprador de China, como se informó al director general de la compañía Novokuznetsk.
Se han iniciado seis casos penales en virtud del artículo 193 del Código Penal de la Federación de Rusia "Evasión de la obligación de repatriar fondos en moneda extranjera o en la moneda de la Federación de Rusia en una cantidad especialmente grande" (prisión de hasta cinco años con un multa de hasta un millón de rublos).


25.09.2019 07:12:57
(Traducción automática)




FCS de Rusia

Servicio Federal de Aduanas de la Federación Rusa


14.10.2019 10:34:59

El poderoso ruso ...

Se mencionan los errores más comunes de los escolares en el examen en idioma ruso.
14.10.2019 10:30:01

¿Llegar tarde no es aceptable?

Los jugadores de hockey de Irkutsk no estaban permitidos en el vuelo debido a un minuto de retraso.
11.10.2019 09:54:50

Las mejores ciudades de rusia

Las ciudades más prometedoras de Rusia según Forbes.
11.10.2019 09:51:39

Mercado de la prensa

El presidente de Ucrania celebró la primera reunión con los medios de comunicación después de las elecciones.
11.10.2019 09:33:10

Premio Nobel de la Paz Laureado

El Primer Ministro de Etiopía se convirtió en un premio Nobel.


Advertisement

Advertisement

Themes cloud

Código QR asesinato cerveza comercio fútbol monopolista memorándum prueba Alemania abogado marca CIS doctor Viber beber informe café valentía TINA Belarús transferir fideicomasa oro crédito denominación S-300 regulaciones despido Envío FIFA 2018 clasificación entrega Accidentes de carretera Neurotecnología fraude planificación bote oferta un juguete comodidad LTE mordedura seguridad agente recreación causa comida inversión NIIF lotería transporte aéreo un ordenador portátil jugo herencia El Código de Justiniano gas será traición anulación exportar festival hongos adopción digitalización 4G Cajero automático cine contenido una bolsa hipoteca problema de dinero pacto suministro de dinero dedo cliente agravio dólar consulta teoría CCTV democracia elecciones perro negocio envenenamiento volumen de negocios banco ciudadanía bienes raíces rublo Nota parto música organización heredero arquitectura Corte la tableta intercambiar marca incendio provocado aeronave Kerch Paja acuñar testosterona confiscación cuasi-acuerdo proveedor moderación manzana economía medicina hotel cohete Rusia falsificación monometalismo tiranía 3G gato cesión serpiente legado conversión sanciones FMCG controlar coche contrabando acompañamiento robo justicia estudiar propio Corte de arbitraje cocodrilo tratado bebé impuesto matrimonio timocracia Platón vivir pago moneda de oro estándar carga orden Taxi reforma Siria Color integración hembra alcohol Naciones Unidas medicinas dinero de venta propiedad intelectual acción Sistema monetario será personal juegos Paraolímpicos devaluación Internet niño canción Corrí divorcio Kazakhstan liquidación banca privada co-embalaje política oligarquía zapatos de soccer derivado productos farmacéuticos Sochi promesa cofres mercadeo premisa aduana producto pensión Contrato Juegos olímpicos pintar intento de asesinato Gazpromneft cabeza ley Trabajo Grecia aceptación Roma vendedor ley prohibición diabetes emisión hipoteca juez financiar Bocharov Creek insulina sucesión Estados Unidos Transporte de carga Sócrates recompensa papel GLONASS Israel diccionario revalorización legislación libertad unidad monetaria una familia deuda conferencia Libre de impuestos evidencia comprometedora Submarino la pena de muerte Transgénero OMC canal cuenta Crimea filosofía agregado monetario extorsión importar bimetalismo correo China moneda Ucrania esclavitud puente bienes no declarados un restaurante logística Moscú investigación

Persons

Companies